Pihak Berwenang AS Mencari Ekstradisi dari Dugaan Penipuan Kripto
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah menyegel keluhan penipuan terhadap warga negara Swedia Roger Nils-Jonas Karlsson dan perusahaan terkait Eastern Metal Securities (EMS), menurut siaran pers pada 19 Juni.
Menurut DoJ Karlsson dan EMS didakwa melakukan penipuan sekuritas, penipuan kawat dan pencucian uang. Secara khusus, Karlsson diduga menginstruksikan investor untuk membayar produknya menggunakan mata uang virtual, seperti bitcoin cryptocurrency (BTC).
Menurut keluhan tersebut, situs web EMS didaftarkan kepada orang yang dibuat-buat, dan menawarkan saham "Pre Planed Reversed Pension Plan" yang menurut dugaan para investor dapat membeli saham dengan harga masing-masing $ 98. Karlsson diduga menjanjikan pembayaran 1,15kg emas (lebih dari $ 45.000 per 2 Januari 2019) per saham sekuritas.
Namun, investigasi oleh unit Investigasi Kriminal IRS dilaporkan menyimpulkan bahwa Karlsson tidak menunjukkan modal untuk mendukung pembayaran yang dijanjikan. Namun, ia tampaknya telah menginvestasikan uang yang diterima di real estat yang berbasis di Thailand.
Karlsson konon telah menjalankan dua situs web, EMS dan HCI25, untuk melakukan transaksi investasi penipuan tanpa pembayaran. Dia diduga berhasil mendapatkan lebih dari $ 11 juta dari setidaknya 3.575 investor melalui penipuan ini, yang telah beroperasi sejak 2006.
Menurut laporan itu, Karlsson ditangkap di Thailand pada 18 Juni, dan Amerika Serikat meminta ekstradisi untuk mencoba scammer yang diklaim di Distrik Utara California.
Awal pekan ini, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CTFC) mengajukan pengaduan terhadap Control Finance Ltd, perusahaan yang sekarang tidak beroperasi dari Inggris yang diduga mengakuisisi hampir $ 150 juta melalui penipuan terkait bitcoin.
0 Response to "Pihak Berwenang AS Mencari Ekstradisi dari Dugaan Penipuan Kripto"
Post a Comment